بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

بررسي جرم پولشويي,بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي,بررسي جرم پولشويي در ایران,پایان نامه حقوق,جرم پولشویی بین المللی,جرم پولشویی در ایران,حقوق بین المللی پولشویی,دانلود پایا نامه پولشویی,دانلود پایان نامه
دانلود فایل بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود فایل

مقدمه:با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است. از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند. از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است. آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»[1]امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر  است. اما با كسب اين درآمدها و منافع، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد. در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است:‌روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است. در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است. فهرست مطالب:مقدمهبخش اول: بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشوييفصل اول: بررسي حقوقي پولشوييمبحث اول: مفهوم و تعريفمبحث: دوم تاريخچهمبحث سوم: عناصر تشكيل دهنده جرمگفتار اول: عنصر قانونيگفتار دوم: عنصر ماديبند اول: شرايط مقدماتي1. ضرورت وجود جرم قبلي2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم3. خصوصيات مرتكب جرمبند دوم: عمل مرتكببند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها1-1 تصفيه پول2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان4-1 وام هاي صوري و دروغين5-1 اسمور فينگ6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند8-1 بهشتهاي مالياتي2. شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي1-2 حواله2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار3-2 استفاده از مؤسسات بيمه3. شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي1-3 قاچاق پول2-3  استفاده از كازينوها3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات5-3 استفاده از متخصصان حرفه ايبند چهارم: مراحل پولشويي1. مرحله جايگزيني2. مرحله لايه گذاري3. مرحله ادغامبند پنجم: نتيجه مجرمانهبند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشوييگفتار سوم :‌عنصر معنوي جرمفصل دوم: بررسي جرم شناختي پولشوييمبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاريمبحث دوم: ويژگي هاي رايج جرم پولشوييگفتار اول: فراملي بودنگفتار دوم : سازمان يافتگيگفتار سوم: بدون قرباني بودنمبحث سوم: ميزان پولشوييمبحث چهارم:‌ اهداف و علل پولشوييمبحث پنجم:‌ آثار و زيانهاي پولشوييگفتار اول:‌ آثار و زيانهاي اقتصاديگفتار دوم: آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعيمبحث ششم:‌ رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدرمبحث هفتم: ارتباط پولشويي و تروريسمبخش دوم: مبارزه با پولشوييفصل اول:‌ اقدامات انجام گرفته در سطح بين الملليمبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه ايگفتار اول: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988گفتار دوم: اعلاميه كميته بالگفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپاگفتار چهارم: دستور العمل اروپايي در زمينه پولشوييگفتار پنجم: كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فرامليگفتار ششم:‌ كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد ماليمبحث دوم: نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشوييگفتار اول:‌ نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)گفتار دوم: گروه اگمونتفصل دوم: راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشوييمبحث اول: راهكارهاي تقنينيگفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخليگفتار دوم:‌ پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرمگفتار سوم:‌ شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقيمبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداريگفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات ماليبند اول:‌ رعايت اصل شناخت مشتريبند دوم : حفظ سوابق ماليبند سوم :‌ گزارش موارد مشكوكبند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه ايبند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوكبند ششم: آموزش كاركنان وكارمندانگفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه ايگفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتيبند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پولبند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات ماليبند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترلمبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانهگفتار اول: مفهوم پيشگيري از جرمگفتار دوم: پيشگيري از پولشوييمبحث چهارم :‌راهكارهاي قضاييگفتار اول:‌ تسهيل كشف و اثبات جرمبند اول: پذيرش اماره مجرميتبند دوم: استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيقگفتار دوم: مصادره و ضبط اموالگفتار سوم: همكاري قضايي بين الملليبند اول: نيابت قضاييبند دوم: احاله رسيدگي كيفريبند سوم:‌ انتقال محكومينبند چهار  :‌استرداد متهمين و محكوميننتيجه گيري و پيشنهاداتفهرست منابع و مآخذپيوست

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي بررسي جرم پولشويي بررسي جرم پولشويي در ایران دانلود پایا نامه پولشویی جرم پولشویی در ایران جرم پولشویی بین المللی حقوق بین المللی پولشویی دانلود پایان نامه پایان نامه حقوق

گزارش کارآموزی عمران، شركت مهندسان مشاور

پروژه کارآموزی رشته عمران,پروژه کارآموزی شرکت مهندسی,دانلود پروژه,دانلود کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی,دانلودپروژه کارآموزی عمران,کارآموزی شركت مهندسی عمران,گزارش کارآموزی رشته عمران,گزارش کارآموزی ساختمان سازی دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران، شركت مهندسان مشاور دانلود فایل بخشی از متن:طرحهاي‌ عمراني‌در حكم‌ نبض‌ اقتصاد…

پرسشنامه توانایی فراشناخت مدیران

ارزیابی توانایی مدیران,پرس,پرسشنامه ارزیابی فراشناخت میدیران,پرسشنامه ارزیابی مدیران,پرسشنامه اسکراو و دنیسون,پرسشنامه توانایی فراشناخت,توانایی فراشناخت مدیران,دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیران,دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود فایل پرسشنامه توانایی فراشناخت مدیران دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه برای آگاهی و ارزیابی توانایی فراشناخت مدیران مورد استفاده قرار…

مدیریت عملکرد در نظام اداری، دولتی

تحقیق رشته مدیریت,خدمات کشوری,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,قانون مدیریت خدمات کشوری,مدیریت خدمات دولتی,مدیریت عملکرد دولت,مطالعه تطبیقی,مقاله مدیریت,نظام اداری دانلود فایل مدیریت عملکرد در نظام اداری، دولتی دانلود فایل  بخشی از چکیده:این مقاله خلاصه بخشی از مطالعه تطبیقی در خصوص استقرار نظام مدیریت…

آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی,آزمایش آستانه اختلافی با 12 وزنه,آزمایش روان شناسی,آزمایش روان شناسی تجربی,آزمایش کسر وبر,آستانه اختلافی,اندازه گیری کسر,گزارش کار آزمایش آستانه اختلافی,گزارش نتایج آزمایش آستانه اختلافی,گزارشکار آزمایش روان شناسی تجربی دانلود فایل آزمایش آستانه اختلافی دانلود فایل بخشی از متن:مرحله…

تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله رفتن به سایت اصلی تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله   1-تأثیر آموز ش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد زناشویی زوجین-1 2-رابطۀ تعهد زناشویی با ارزشهاي فرهنگی زوجین: مطالعۀ موردي استان خراسان جنوبی…

بررسی تخمین هزینه های پروژه های نرم افزاری و کاربرد آن در پروژه های شی گرا

پروژه تخمین هزینه نرم افزاری,پروژه تلاش نرم افزار,پروژه های نرم افزاری,تخمین هزینه,تخمین هزینه پروژه نرم افزاری,تخمین هزینه شی گرایی,تلاش نرم افزار,دانلود پروژه شی گرایی,شیء گرا,کاربرد تخمین هزینه پروژه های شی گرا دانلود فایل بررسی تخمین هزینه های پروژه های نرم…

بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی

انلود پایان نامه برق,پایا نامه روش های نوین مدیریت مصرف بار,پایان نامه رشته برق,پایان نامه کنترل مصرف بارهای صنعتی,پروژه روش کنترل مصا,دانلود پروژه مدیریت مصرف بار,روش کنترل مصرف بار در صنعت,مدیریت مصرف بار در صنایع,مدیریت مصرف بارهای صنعتی دانلود فایل…

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده

پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده رفتن به سایت اصلی این ابزار یک مقیاس خودسنجی است که توسط فیتزپاتریک و ریچی (1990) طراحی شده و دو بعد گفت و شنود (15 گزاره اول) و همنوایی (11گزاره آخر) را می­سنجد. این مقیاس…

پروژه آمار بررسی رابطه میزان درآمد و تحصیلات معلمین و كارمندان

پروژه آمار بررسی رابطه میزان درآمد و تحصیلات معلمین و كارمندان رفتن به سایت اصلی پروژه آمار بررسی رابطه میزان درآمد و تحصیلات معلمین و كارمندانشامل :داده ها،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودار ساقه و برگ،نمودار منحني فراواني تجمعي، نمودار درصد…

تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما

تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما رفتن به سایت اصلی چكيده: مقاله حاضر بر آن است تا تأثيرات محيطي از قبيل زبان، فرهنگ، و شرايط جغرافيايي مازندران را در اشعار نيما توصيف و بررسي نمايد. زبان…

پروتکل اینترنت ورژن 6 یا Ipv6

Internet Protocol,Internet Protocol version 6,IPV 6,Ipv6,پروتکل اینترنت,پروتکل اینترنت ورژن 6,تحقیق رایگان کامپیوتر,دانلود تحقیق,دانلود رایگان تحقیق,دانلود مقاله,دانلود مقاله رایگان,مقاله ترجمه شده,مقاله کامپیوتر دانلود فایل پروتکل اینترنت ورژن 6 یا Ipv6 دانلود فایل خلاصه:اینترنت پروتکل ویرایش 6  یک پروتکل لایه ای شبکه…

پاورپوینت علف کش های گندم

انواع علف کشهای گندم,پاورپوینت علف کشها,پایورپوینت پیرامون علف کشهای گندم,تحقیق بررسی علف کشهای گندم,تحقیق پیرامون علف کش گندم,تحقیق زراعت عل,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کشاورزی,دانلود تحقیق علف کشها,علف کش گندم,مهمترین علف کشهای گندم دانلود فایل پاورپوینت علف کش های گندم دانلود فایل…

پایان نامه ریشه یابی عدم توسعه توریسم

اکوتوریسم,بررسی اکوتوریسم خوانسار,بررسی طبیعت گردی خواسار,پایان نا,پایان نامه توسعه طبیعت گردی,پایان نامه توسعه گردشگری,پایان نامه گردشگری خوانسار,پایان نامه مدیریت گردشگری,توسعه گردشگری,دانلود پایان نامه,طبیعت گردی,عوامل توسعه صنعت توریست دانلود فایل پایان نامه ریشه یابی عدم توسعه توریسم دانلود فایل پایان نامه…

پاورپوینت بررسی روش­های حذف نیترات از آب­های آشامیدنی

پاورپوینت بررسی روش­های حذف نیترات از آب­های آشامیدنی رفتن به سایت اصلی مقدمه:97 درصد آب­های کره­ی زمین درون اقیانوس­ها است و 2 درصد آن یخ زده است. ما آب مورد نیاز خود را از 1 درصد باقیمانده تهیه می­کنیم که…

کارتحقیقی حقوق- ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم

کارتحقیقی حقوق- ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم رفتن به سایت اصلی کارتحقیقی حقوق- ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم    پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کارتحقیقی حقوق ترک فعل در تحقق عنصر مادی جرم

پروژه جذب و عریان سازی گاز

اصول جذب گاز,اصول واجذبی گاز,انتقال جرم در جذب گاز,انتقال جرم در واجذب گاز,پروژه انتقال جرم ستون جذبی,پروژه جذب گاز,پروژه واجذبی گاز,تحقیق اصول جذب گاز,دانلود پروژه مهندسی شیمی,ستون عریان سازی گاز,طراحی ستون تقطیر,طراحی ستون جذب گاز دانلود فایل پروژه جذب و…

تحقیق خازن و کاربردهای آن

تحقیق خازن و کاربردهای آن رفتن به سایت اصلی مقدمه:خازن یا انباره عنصری دوسر و پسیو است که انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کند. انواع مختلفی از خازنها وجود دارد اما همه آنها حداقل دو هادی که توسط یک عایق از…

پروژه برنامه نويسي سیستم انبارداري با ويژوال بيسيك

برنامه VB انبارداری,برنامه انبار با ویژوال بیسیک,برنامه سیستم انبارداری,برنامه نویسی انبارداری,پروزه برنامه نویسی,پروژه visual Basic,پروژه به زبان ویژوال بیسیک,پروژه سیستم انبارداری,دانلودپروژه نرم افزار انبار,سیستم انبارداری با ویژوال بیسیک دانلود فایل پروژه برنامه نويسي سیستم انبارداري با ويژوال بيسيك دانلود فایل…

طراحي سيستم ارزيابي عملكرد متوازن در صنايع نظامي

ارزیابی عملکرد صنایع نظامی,ارزیابی عملکرد متوازن,تحقیق رایگان,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,سیستم ارزیابی عملکرد,طراحي سيستم ارزيابي عملكرد متوازن در صنايع نظامي,طراحی سیستم ارزیابی,مدیریت عملکرد در صنایع نظامی,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل طراحي سيستم ارزيابي عملكرد متوازن در صنايع نظامي دانلود فایل…

تحقیق آسم، آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسم

آسم ورزشی,اثر ورزش در درمان آسم,انواع آسم,تاثیر ورزش در بهبود آسم,تحقیق آسم ورزشی,تحقیق بیماری آسم,تحقیق پیرامون آسم,درمان آسم با ورزش,روش درمان آسم,علائم آسم,عوامل زمینه ساز آسم,مقاله پیرامون ورزش و آسم,ورزش و آسم دانلود فایل تحقیق آسم، آسم ورزشی و اثر…

پاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی

اساس بازاریابی خدمات بانکی,بازاریابی بانکی,پاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی,پاورپوینت مدیریت بازاریابی,پیاده سازی بازاریابی خدمات بانکی,دانلود پاورپوینت سمینار در مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,درس سیمنار در مدیریت,مدیریت بازاریابی بانکی دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی دانلود فایل توضیحات:این فایل برای درس سمینار در مدیریت…

گزارش کارآموزی بررسی مکانیک خودرو

پروژه کارآموزی مکانیک خودرو,کار آموزی مکانیک خودرو,کارآموزی بررسی موتور خودرو,کارآموزی عملکرد موتور خودرو,کارآموزی گیربکس اتوماتیک خودرو,کارآموزی گیربکس خودرو,کارآموزی مکانیک ترمز خودرو,گزارش کارآموزی بررسی خودرو دانلود فایل گزارش کارآموزی بررسی مکانیک خودرو دانلود فایل بخشی از متن:نظر به این که علم…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر (واقع در استان خوزستان)

استان خوزستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر (واقع در استان…

بررسی قاچاق و عناصر آن

بررسی قاچاق و عناصر آن رفتن به سایت اصلی چکیده:قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.…

پاورپوینت تاریخچه هارد و انواع آن

انواع هارد,انواع هارد دیسک,بررسی انواع هارد,بررسی انواع هارد دیسک,پاورپوینت کامپیوتر,پاورپوینت هارد دیسک,پاورپوینت هارددیسک کامپیوتر,تاریخچه انواع هارد,تاریخچه هارد,دانلود پاورپوینت,هارد,هارد دیسک,هارد کامپیوتر دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه هارد و انواع آن دانلود فایل بخشی از متن:يک هارد ديسک پيشرفته قادر به ذخيره سازي…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *